Как вообще обстояло дело? Давайте разберемся.

В 2010 году, 14 ноября, по Рублевскому шоссе двигается богатый кортеж Урина Матвея, который является известным московским банкиром.

Кортеж двигается в сопровождении охраны, которая находится в автомобиле марки "Фольксваген".

Вдруг, нежданно негаданно, мерседес, в котором находился Матвей, был подрезан каким-то БМВ, который дерзко шел в попутном направлении.

Банкир, увидев что БМВ едет в одиночку, без всякой охраны, решил проучить выскочку.

Из фольксвагена выскочили бравые парни с битами и просто разгромили этот самый БМВ. Ну и водителю изрядно досталось.

А водителем оказался Йоррит Фаассен, человек с гражданством Нидерландов. Знакомая фамилия?

И Бог бы с ней, с этой фамилией. Но вот на заднем сиденье автомобиля находилась одна девушка, которую громилы даже не заметили.

И звали эту девушку Марией. По разному ее называли. Мария Воронцова. Мария Фаассен. Ну и наконец Мария Путина.

Вы понимаете, какую черту переступил Матвей Урин?

На Новом Арбате его поездка вновь была внезапно прервана.

И на этот раз уже не каким-то лихим БМВ, а генералом полиции Владимиром Колокольцевым, который в настоящее время занимает кресло министра МВД.

Урин в этот же день попал в СИЗО "Лифортово", а его банки подверглись тщательной проверке, в ходе которой было выявлено множество нарушений.

Вскоре все его организации и вовсе были лишены лицензий.

Те громилы, которые так усердно стучали битами по БМВ, получили реальные сроки.

А сам Урин просидел в СИЗО около четырех лет, что являлось первым случаем в судебной практике России.

После этого пребывания он получил приговор: почти восемь лет тюрьмы. Срок его подходит к концу в 2020 году, но вот получится ли у него выйти на свободу с чистой совестью?

Проверки в отношении бывшего банкира продолжаются и у него есть возможность задержаться за решеткой еще надолго.

Информации о дочерях Владимира Владимировича в свободном доступе не так уж и много. И это правильно.

Ведь мы с вами и догадываться не можем о том, каким нападкам подвергается глава государства и сколько на его личность было совершено покушений.

Поэтому защита личной жизни и информации о семье - это одна из первоочередных задач ФСО, которая занимается охраной первых лиц государства.

Известно лишь то, что старшая дочь президента много времени проводит в Голландии, ведь именно оттуда родом ее муж.

А отношения у них судя по всему серьезные, так как Владимир Путин давно уже является дедушкой, с чем мы его и поздравляем!

Правоохранительные органы возбудили новое уголовное дело в отношении банкира Матвея Урина, охранники которого осенью избили на Рублевском шоссе водителя "БМВ". Банкира, уже арестованного в рамках дела о хулиганстве, заподозрили в использовании поддельных векселей. СМИ соотносят преследование Урина и стремительный крах его банков с тем, что избитый водитель оказался связан с "Газпромом" и, по некоторым данным, с премьер-министром РФ Владимиром Путиным.

34-летний Матвей Урин - сын известного в Санкт-Петербурге бизнесмена, 64-летнего ветерана Главного разведывательного управления Романа Урина. В перечне выдающихся жителей северной столицы Урин-старший назван предпринимателем, меценатом и членом Союза ветеранов военной разведки. В 1999 году Роман Урин вместе с генерал-лейтенантом ГРУ, главой Союза ветеранов военной разведки Юрием Бабаянцем стал членом совета директоров Бризбанка и соучредителем ОАО "Зарубежстроймонтаж". По данным СМИ, вскоре после этого в бизнес-кругах начали ходить слухи, что Бризбанк занимается отмыванием денег. В 2005 году у банка была отозвана лицензия, а в 2009 году его ликвидировали решением арбитражного суда. Однако документы банка не были переданы в Агентство по страхованию вкладов. В итоге агентство объявило, что не может выявить обстоятельства банкротства и привлечь кого-либо к ответственности.

Центробанк только в конце декабря 2010 года обязал российские банки публиковать на своих сайтах информацию о бенифициарах - людях, так или иначе получающих выгоду от деятельности банка. После новогодних праздников банки начали приводить свои сайты в соответствие с новым правилом, но делают они это весьма неспешно. Поэтому на данный момент нельзя абсолютно точно сказать, какими банками фактически владеет Матвей Урин. В СМИ присутствует лишь неофициальная информация о том, что он возглавляет финансовую группу, включающую в себя московские Традо-банк и Славянский банк, ростовский Донбанк, челябинский банк "Монетный дом" и екатеринбургский Уралфинпромбанк. Причем некоторые источники утверждают, что Славянский банк и 58 процентов Донбанка якобы были в 2010 году куплены на деньги, исчезнувшие при банкротстве Бризбанка.

С уверенностью можно сказать только одно - бедствовать Матвею Урину не приходилось, да и скромничать он не был приучен. 14 ноября 2010 года бизнесмен и сопровождающий его кортеж из семерых охранников ехали по Рублевскому шоссе в Москве на двух автомобилях - "Мерседесе" и "Фольксвагене". По пути у них возник конфликт с водителем "БМВ", двигавшимся без какой-либо охраны. По одним данным, "БМВ" подрезал одну из машин Урина, по другим данным - водитель просто не дал "Мерседесу" и "Фольксвагену" себя обогнать. Так или иначе, охранники Урина вынудили "БМВ" остановиться, после чего бейсбольными битами избили водителя и повредили машину. Водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Материальный ущерб от нападения, по собственной оценке потерпевшего, составил 500 тысяч рублей.

Преступники скрылись с места происшествия, но пострадавший водитель запомнил номера их машин. А надо сказать, что этот водитель на поверку оказался довольно влиятельным человеком. 30-летний гражданин Нидерландов Йоррит Фаассен до весны 2010 года являлся членом правления "Стройтрансгаза" - структуры, аффилированной с "Газпромом". Кроме того, в СМИ появилась информация о связи Фаассена с премьер-министром РФ. Некоторые издания называют его другом семьи Владимира Путина, некоторые - другом дочери Путина, некоторые поднимают его статус до жениха, а кое-где голландец назван даже мужем дочери премьера. Неясно, о какой из двух дочерей идет речь - Марии или Екатерине. Некоторые источники называют имя 24-летней Екатерины, а некоторые пишут о "старшей дочери Путина" (коей является 25-летняя Мария).

Как нетрудно догадаться, правоохранительные органы не оставили без внимания инцидент с участием влиятельного иностранца. Уже через несколько часов "Мерседес" и "Фольксваген" были остановлены на Новом Арбате. Урина и всех его охранников задержали, причем, по некоторым данным, в машинах нашли оружие и наркотики. Вскоре было возбуждено дело о хулиганстве. По неподтвержденным данным, охранников осудили в рекордно короткий срок - уже 2 декабря они были приговорены к лишению свободы (официально эта информация до сих пор не подтверждена). Также в начале декабря в СМИ появилась информация о том, что у ЧОП "Бастион", в котором числились эти охранники, отозвали лицензию. Правда, сейчас на сайте ЧОП можно увидеть новости от 10, 24 и 29 декабря, в которых об отзыве лицензии ничего не говорится.

Зато точно известно, что вскоре после избиения Фаассена лицензии были отозваны у банка "Монетный дом", Уралфинпромбанка, Славянского банка, Донбанка и Традо-банка. По странному совпадению Центробанк именно теперь обнаружил, что "Монетный дом" предоставляет недостоверную отчетность, Уралфинпромбанк финансово несостоятелен, Донбанк - и предоставляет неверную отчетность, и финансово несостоятелен, а Славянский банк и Традо-банк размещают фиктивные вклады.

А 14 января на сайте прокуратуры Москвы появилось сообщение о возбуждении дела в отношении неустановленных лиц, подделавших вексели Традо-банка на общую сумму 214 миллионов рублей. Вскоре СМИ написали, что Матвей Урин стал фигурантом этого дела. Как стало известно журналистам, следователи полагают, что Урин оставил фальшивые вексели в залог при платеже в "Инвестбанке".

Статья Уголовного кодекса 213 ("Хулиганство") предусматривает максимальное наказание в виде семи лет лишения свободы. Вторая часть 186-й статьи УК ("Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг в крупном размере"), по которой возбуждено второе дело Урина, позволяет лишить человека свободы уже на срок от семи до 12 лет. Причем вполне вероятно, что это дело не станет последним. Во-первых, до сих пор не сообщалось, как правоохранительные органы отреагировали на обнаружение в машинах Урина оружия и наркотиков. Во-вторых, после отзыва лицензий у Славянского банка и Традо-банка Центробанк объявил, что часть активов этих организаций украдена и в ближайшее время в Генпрокуратуру поступит соответствующее обращение. В-третьих, некоторые СМИ пишут, что при обыске в доме Урина был найден план дачи взяток судьям арбитражного суда и другие компрометирующие документы...

Таким образом, существует вероятность, что уже через несколько месяцев Матвея Урина в большинстве публикаций будут называть не "банкиром" или "бизнесменом", а "криминальным авторитетом". А может быть, и "лидером преступной группировки". Или даже "одним из лидеров" (еще неизвестно, как эта история аукнется для Урина-старшего).

Банкиру Матвею Урину, осуждённому за избиение молодого голландца - по одной из версий, друга дочери Владимира Путина - дали новый срок. К 4,5 годам тюрьмы прибавили ещё 7,5.

После нашумевшего случая с дракой на Рублёво-Успенском шоссе следствие заинтересовала банковская деятельность Урина. Оказалось, что он входил в состав организованной преступной группы и занимался мошенничеством с банковскими операциями. О новом деле Урина - Антон Желнов.

Желнов : Решение по Матвею Урину сегодня вынес Замоскворецкий суд Москвы. В приговоре сказано, что с 2009 по 2010 годы Урин создал несколько фиктивных банков, от имени которых выпускал ценные бумаги и продавал их другим действующим банкам. От мошеннических действий пострадали 5 компаний, а общий ущерб - 16 млрд рублей.

О банках, которыми управлял Урин, заговорили сразу после первого ареста финансиста. Тогда сразу сообщили: Урин - совладелец Бриз-банка и Трада-банка, куда входили такие организации как Банк Славянский, Монетный Дом и Дон-банк. Тогда мошенническую схему организаций комментировал даже председатель Центробанка Сергей Игнатьев. Он заявил, что часть активов в этих организациях была украдена, а агентство по страхованию вкладов тогда дополнило Игнатьева: новые собственники скупали банки с одной целью - вывода из них денег.

Дело о мошенничестве стали раскручивать параллельно с другим делом, благодаря которому и стало известно о банкире. Три года назад Урин и несколько его охранников из машины сопровождения отомстили гражданину Голландии Йоллету Фаассену за то, что тот якобы подрезал их кортеж на Рублево-Успенском шоссе в районе Жуковки. По версии следствия банкир и его охранники были возмущены тем, что голландец просто не уступил им дорогу на перекрестке. В результате охранники Урина заблокировали машину молодого человека, а после - избили с применением бит. По данным «Ведомостей», на задержание Урина тогда выезжал лично глава ГУВД Владимир Колокольцев, а в спецоперации по задержанию банкира принимали участие сотрудники ФСО.

Чем объяснить такую скорость и такой статут голландца? 33-летний Йоллет Фаассен работал топ-менеджером аффилированных с Газпромом структур и, по неподтвержденным данным, дружит с одной из дочерей Владимира Путина. После происшествия сообщалось, что дочь Путина на момент происшествия находилась даже с Фаассеном в одной машине. Ситуацию тогда комментировал Дмитрий Песков, опровергал факт знакомства дочери Путина и Фаассена. Но если отбросить эту версию, карьера молодого человека все равно поражает. В Москве мало кому известный голландец работал на руководящих должностях в компаниях, аффилированных с Газпромом: это Газпромбанк Инвест, Стройтрансгаз Геннадия Тимченко и Gazprom International. По данным ДОЖДЯ, осужденный за избиение голландца Урин последние три года провел в Лефортовском СИЗО, теперь его переведут в одну из колоний общего режима. С адвокатом банкира Владиславом Мусиякой связаться пока не удалось.

Поразительно, но Путин не забывает о Матвее Урине:

МОСКВА, 28 мая - РАПСИ. Бывший банкир Матвей Урин, до этого не раз попадавшийся в руки правоохранителей, стал фигурантом ещё одного дела, в этот раз он подозревается в хищении 94 миллионов рублей, принадлежащих АКБ "Славянский банк", сообщает в среду газета "Коммерсант".
По данным издания, скандально известный банкир, уже осужденный на семь с половиной лет за хищение 16 миллиардов рублей, является единственным подозреваемым в организации очередной аферы. В июле 2010 года Урин незаконно вывел со счетов 94 миллиона рублей, принадлежащих вкладчикам банка.
Источник сообщил газете, что по факту хищения возбуждено дело (легализация средств, добытых преступным путем), а предъявление Урину обвинения - "дело нескольких дней, поскольку доказательств его причастности к организации преступной схемы вывода средств вкладчиков собрано уже достаточно".

Напомню хронику развития событий:

Утром 14 ноября 2010 года при выезде из поселка Жуковка на Рублево-Успенское шоссе произошел инцидент. Банкир Матвей Урин на бронированном «мерседесе» и в сопровождении охраны на микроавтобусе "фольксваген" ехал по своим банкирским делам. В том же направлении двигался BMW, который имел наглость обогнать кортеж и даже задел банкирскую машину. По словам охранников банкира, водитель BMW вел себя на дороге неадекватно и даже выезжал на встречную полосу.

Увидев это, начальник охраны Урина из "мерседеса" дал по рации своим подчиненным команду разобраться. Микроавтобус прижал BMW к обочине и охранники потребовали от водителя, чтобы тот вышел. Тот не вышел, и тогда они битами разбили ему стекло и вытащили из салона машины. Дали в глаз и уехали. Водитель поехал в травмопункт и зафиксировал синяк под глазом.

Но это был не простой водитель. В BMW находился тридцатилетний гражданин Нидерландов Йоррит Йост Фаассен, член правления "Стройтрансгаза”. И надо сказать, что на тот момент Йоррит Йост Фаассен был женихом дочери В.В.Путина Марии.

В тот же день арестовали всех, включая банкира Урина. Затем в декабре у девяти банков Матвея Урина отозвали лицензии (Традо-банка, Славянского банка, Уралфинпромбанка, банка "Монетный дом", Донбанка, Соцгорбанка и др.).

Следствие по инциденту на дороге шло ускоренными темпами, и уже в апреле Кунцевский райсуд назначил банкиру три года лишения свободы, а всем, кто находился в двух машинах (включая водителя Урина) - от двух до четырех лет. Доложили куда следует, но там остались недовольны приговором. Мосгорсуд отменил приговор, направив дело на новое рассмотрение. И вот в ноябре 2011 года на новом заседании суд ужесточил Урину наказание до четырех с половиной лет, оставив сроки его сообщникам прежними. Урин был признан виновным в хулиганстве, нанесении побоев и повреждении чужого имущества.

За это время Мария Путина вышла замуж за Йоррита Йоста Фаасена, переехала в Голландию и, как говорят, родила Путину внука. Но несчастья Урина не закончились. В марте 2013 года суд приговорил уже сидящего Матвея Урина к семи с половиной годам колонии за хищение 16 миллиардов рублей у своих же банков. Было установлено, что Урин входил в состав организованной преступной группы, специализирующейся на мошенничестве с банковскими операциями.

И вот новое дело: по всей видимости, Урин не выйдет никогда.

Матвей Романович Урин (род. 1976) - предприниматель, владелец ряда банков, осужденный за избиение его охраной менеджера ОАО «Газпром» . Матвей Урин - бывший хозяин ряда банковских структур, которые были лишены финансовым регулятором лицензий. До 2005 года Матвей Урин официально возглавлял "Бризбанк", в 2009-2010 годах, предположительно, стал фактическим владельцем ряда банков. В 2011 году Матвей Урин признан судом виновным в организации хулиганского нападения на гражданина Нидерландов Йоррита Фаассена.

Матвей Урин родился в 1976 году. Упоминался в СМИ как уральский бизнесмен. В прессе можно встретить утверждения, согласно которым его отец Роман Урин был связанным с военной разведкой - Главным разведывательным управлением Генерального штаба России, однако публиковались и свидетельства людей, которые эту информацию опровергали.
Данных о прошлом Матвея Урина и его семьи публиковалось немного. Известно, что в 1999 году семьи его отца и президента Союза ветеранов военной разведки Юрия Бабаянца стали совладельцами "Бризбанка".

В том же году сам Матвей Урин в СМИ именовался членом совета директоров "Бризбанка": он фигурировал в прессе в связи с кражей у него в обменном пункте банка "Нефтяной альянс" более 7,7 миллионов рублей (около 306 тысяч долларов). Сообщалось, что эти деньги "принадлежали лично" Урину - банкир взял в своем банке в кредит в рублях и собирался обменять их на доллары. По какой причине Урин не сделал этого в "Бризбанке", не сообщалось).

В прессе утверждалось, Урин-младший являлся одним из создателей (вместе с Бабаянцем) и членом совета директоров приобретенного Бризбанком ОАО "Зарубежстроймонтаж". По некоторым данным, в начале 2000-х годов в числе соучредителей ОАО выступали Роман Урин и тот же "Союз ветеранов военной разведки".

В 2001 году Урин упоминался в СМИ уже как президент "Бризбанка". В 2005 году Центральный банк (ЦБ) РФ отозвал у "Бризбанка" лицензию в связи с решением его владельцев о добровольной ликвидации банка. Впоследствии в прессе отмечалось, что они пошли на такой шаг, несмотря на то, что банк имел филиалы в 33 регионах и "подавал большие надежды".
Спустя несколько лет процедура самоликвидации "Бризбанка" была приостановлена, и в отношении него была начата процедура банкротства, что было связано с обнаружившимися большими долгами банка. При этом, как сообщала интернет-газета "Маркер" в 2010 году, Ассоциация страхования вкладов (АСВ) в это время не могла найти "ни документации банка, ни его имущества".

В 2008 году (по другим сведениям - в 2009 году) группа предпринимателей во главе с Уриным купила долю Клявлинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Самарской области у Группы компаний (ГК) "Гранд" - основного собственника предприятия. В прессе встречались утверждения, что "Гранд" находился в сфере интересов сына известного криминального авторитета Аслана Усояна Нодари – он "ранее числился" совладельцем ГК.

В конце апреля 2009 года Урин стал председателем совета директоров Клявлинского НПЗ. Сообщалось, что на этом посту он будет "заниматься решением стратегических задач". Между тем еще в 2008 году производство на заводе было остановлено по техническим причинам, и к моменту, когда НПЗ возглавил Урин, простаивал уже восемь месяцев. Впоследствии бизнесмен утверждал, что вложил в возобновление работы завода 100,05 миллионов рублей.
Однако в связи с накопившимися за время простоя долгами еще в марте 2009 года кредиторы Клявлинского НПЗ начали процедуру банкротства, которой Урин пытался противодействовать. Одновременно с этим в середине 2009 года налоговая служба предъявила НПЗ претензии в связи с уклонением от уплаты акцизов в сумме 147 миллионов рублей, хотя Урин заявлял, что завод выпускал неакцизный товар (не прямогонный бензин, а "нефтяной растворитель"). По состоянию на январь 2011 года Клявлинский НПЗ продолжал находиться в процедуре банкротства.

Урин в прессе назывался бывшим владельцем негосударственного пенсионного фонда "Социум". Подробностей его деятельности на этом посту не найдено (прим. ред.).

В 2009-2010 годах Урин фактически создал банковскую группу из нескольких банков. В 2009 году он получил контроль над Традо-банком, в 2010 году - над "Донским инвестиционным банком" (Донбанком), банком "Монетный дом", АКБ "Славянский банк" и Уралфинпромбанком. При этом формальными владельцами этих структур выступали другие лица.

В том же 2010 году Урин предпринял попытку купить 25-процентный пакет акций "Рускобанка", однако противником этой сделки выступил бенефициар "Восточно-Европейской финансовой корпорации" (ВЕФК) Александр Гительсон (ВЕФК принадлежал контрольный пакет акций "Рускобанка"). Информация об этом была опубликована в СМИ в период, когда Гительсон уже был объявлен в розыск в рамках расследования уголовных дел о выводе активов из банка ВЕФК. В мае 2011 года "Коммерсантъ" признавал: несмотря на то, что сделка по приобретению "Рускобанка" у Урина сорвалась, шансы вернуть те средства, которые были выведены им из его банков для покупки этого актива, "ничтожны".

14 ноября 2010 года Урин стал участником дорожного конфликта на Рублево-Успенском шоссе. Урин и его охранники нарушили правила дорожного движения и не уступили дорогу двигавшейся по шоссе машине BMW, управляемой гражданином Нидерландов Йорритом Фаасеном. После этого, согласно материалам следствия, охрана Урина избила Фаассена и разбила стекла в его автомобиле. Потерпевший обратился в милицию и указал номера машин нападавших.
В тот же день Урин и его охранники были задержаны в Москве; в их автомобилях были обнаружены четыре пакета насвая (вид некурительного табака), газовый пистолет, два боевых автомата Калашникова и один его муляж. В задержании принимал участие лично глава московского ГУВД Владимир Колокольцев.

Как выяснилось, Фаассен в прошлом являлся членом правления "Стройтрансгаза" - компании, аффилированной с "Газпромом" (по некоторым данным, он занимал пост директора по развитию бизнеса). В прессе также утверждалось, что голландец был близким знакомым одной из дочерей премьер-министра Владимира Путина и даже описывался как его "зять", что, однако, опровергал пресс-секретарь главы правительства Дмитрий Песков. В отношении Урина было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Впоследствии по инциденту с Фаассеном Урину и его охранникам были предъявлены обвинения по части 2 статьи 213 УК РФ ("хулиганство"), части 2 статьи 116 УК РФ ("побои") и части 2 статьи 167 УК РФ ("умышленное уничтожение или повреждение имущества").

В течение нескольких недель после задержания Урина у находившихся под его контролем банков возникли сложности. В декабре 2010 года ЦБ РФ отозвал лицензии у Славянского банка, Традо-банка, "Монетного дома", Донбанка и Уралфинпромбанка. При отзыве лицензии сообщалось, что банки фальсифицировали отчетность, указывая в ней фактически отсутствующие ценные бумаги, а часть активов банков оказалась украдена. Кроме того, в Славянском банке и Традо-банке было выявлено рекордное количество фиктивных вкладов, созданных за несколько дней до наложения запрета на совершения этими банками подобных операций. Отзыв лицензии у банка "Монетный дом" стал самым крупным страховым случаем за всю историю АСВ, потребовавшим выплат размером в 5,3 миллиарда рублей. Сообщалось также, что лицензия была отозвана у компании "Эдвантис капитал", к которой, предположительно, также имел отношение Урин: через нее осуществлялось выведение активов из банков в обмен на несуществующие ценные бумаги.

В январе 2011 года в отношении Урина было возбуждено второе уголовное дело - по части 2 статьи 186 Уголовного кодекса РФ (изготовление в целях сбыта, хранение и сбыт заведомо поддельных ценных бумаг): бывший банкир обвинялся в причастности к изготовлению поддельных векселей Традо-банка на сумму более 214 миллионов рублей. В феврале 2011 года правоохранительные органы Москвы, Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества в Традо-банке, Славянском банке, "Монетном доме" и Уралфинпромбанке. В том же месяце "Ведомости" рассказали о том, что Матвей Урин выступал поручителем перед Сбербанком и другими банками за выданные кредиты. Так, Сбербанку он был должен 170 миллионов рублей, Инвестбанку -102,8 миллиона рублей (эта задолженность образовалось по кредиту Клявлинского НПЗ, руководителем которого был Урин). К началу 2010 года долгов у связанных с банкиром компаний было более чем на 277 миллионов рублей.

В марте 2011 года за многочисленные нарушения была отозвана лицензия у Мультибанка. Как выяснилось спустя два месяца, этот банк также контролировал Урин, а нарушения Мультибанка тоже были обусловлены предъявлением фиктивных ценных бумаг в отчетности. В апреле того же года ЦБ РФ отозвал лицензию у одного из крупнейших подмосковных банков - Соцгорбанка. При этом сообщалось, что "теневым владельцем" этой структуры также, предположительно, выступал г-н Урин . В самом банке, по данным газеты "Коммерсантъ", какую-либо связь с Матвеем Уриным категорически отрицали. В июне того же года Арбитражный суд Московской области признал Соцгорбанк банкротом.

15 апреля 2011 года Кунцевский районный суд Москвы осудил Урина, его водителя и шесть его охранников за нападение на Фаассена. По решению суда обвиняемые получили сроки от двух до четырех лет колонии. Сам Урин, согласно приговору, должен был провести в колонии три года.
20 апреля того же года Преображенский суд Москвы удовлетворил иск "Гранд Инвест банка" к Урину о взыскании с него 1,935 миллиона долларов долга по ранее взятому им кредиту. В счет погашения этой суммы бывший банкир лишался заложенного в банке имущества - дома и земельного участка. Впоследствии, по данным источника РИА Новости, Тверской суд Москвы наложил арест на два банковских счета, на которых в общей сложности находились 441 миллион рублей.

30 июня 2011 года Московский городской суд отменил приговор Кунцевского суда "ввиду несправедливости назначенного наказания вследствие его чрезмерной мягкости" и направил материалы дела на новое рассмотрение. 8 ноября того же года Кунцевский суд вынес новое решение: за избиение Фаассена Урин приговаривался к четырем с половиной годам колонии.

В апреле 2012 года Главное следственное управление главного управления МВД РФ по Москве предъявило Урину окончательное обвинение по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По версии следователей, в результате действий банкира из Традо-банка, Славянского банка, банка "Монетный дом", Донбанка и Уралфинпромбанка в общей сложности было похищено пятнадцать миллиардов рублей.
Матвей Урин фигурировал в СМИ как председатель попечительского совета Федерации КУДО в России. В этом качестве он, по сведениям "Коммерсанта", был упомянут в размещенном на сайте Москомспорта приглашении для прессы на презентацию первого в истории мирового спорта Кубка мира по КУДО. Впоследствии с сайта Федерации КУДО упоминание о попечительском совете было убрано.

Публиковалась и информация о семейном положении Урина, однако она также была неполной и разрозненной. Так, в материалах РИА URA.Ru он упоминался как "зять достаточно крупного предпринимателя". В интернет-форумах сообщалось, что Урин женился на дочери бывшего совладельца "Евроцемента" Георгия Краснянского Кристине, но за полгода до инцидента на Рублево-Успенском шоссе в 2010 году "был изгнан из благородного семейства по разным неприятным причинам".

Совладелец Традо-банка Матвей Урин "под носом у ЦБ" вывел из 5 банков активов на 9 млрд руб., а попался на избитом на дороге голландце Фаассене

Воскресным вечером 14 ноября 2010 г. с банкиром Матвеем Уриным случилась история, которая должна запомниться ему надолго. Вот как представили ее «Ведомостям» источники в силовых структурах, бизнесмены и банкиры. Урин ехал по Рублевскому шоссе, когда его кортеж подрезала BMW. Банкир попросил охрану - сотрудников ЧОП «Бастион» - проучить наглеца. BMW догнали, побили битами водителя и машину и уехали. Но недалеко: в тот же вечер Урина, его водителя и охранников задержали сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО). К автомобилю Урина подошел глава московского ГУВД Владимир Колокольцев, лично выехавший на задержание. «Вы узнаете меня?» - спросил он. Урин кивнул. «Тогда давайте паспорт». Урин протянул паспорт. «Его паспорт у меня», - тут же сообщил кому-то по телефону Колокольцев. Урина отправили в следственный изолятор «Лефортово». А все дело было якобы в том, что побитый охранниками Урина Йоррит Фаассен оказался голландским подданным и знакомым дочери премьер-министра Владимира Путина (чуть ли даже она с ним в машине не сидела, когда стекла били).

Правда ли это все? Пресс-секретарь премьера Дмитрий Песков говорит, что дочь Путина вообще не знакома с Фаассеном и тем более не сидела в его машине. ФСО не ответила на запрос «Ведомостей». С «Бастионом» - а в СПАРК около десятка компаний с таким названием - связаться не удалось. Представитель ГУВД Москвы Виктор Бирюков попросил прислать запрос, но на момент сдачи номера на него не ответил.

В отношении Урина, водителя и охранников расследуется дело по факту нападения на гражданина Нидерландов, говорит сотрудник правоохранительных органов. Урин на суде сказал, что избиение голландца было самоуправством охранников - он им никаких приказов не отдавал. Передать Урину вопросы «Ведомостей» его адвокат не сумел.

Суд арестовал Урина до 14 марта. За три месяца, что Урин провел в изоляторе, группа из пяти банков рассыпалась как карточный домик.
Банкирский домик

Клиенты банков - пугливый народ. Об истории, приключившейся с Уриным, «известным как бывший глава Бризбанка», а ныне - как «совладелец Традо-банка», вечером 14 ноября, сообщил портал Lifenews.ru. На следующий день информация стала тиражироваться, обрастая все новыми подробностями (кстати, далеко не всегда правдивыми […]). По ходу дела припоминалось, что некрупный в общем-то Традо-банк входит в одну группу еще с четырьмя банками: Славянским банком, Донбанком, «Монетным домом» и Уралфинпромбанком. Эта информация явно не оставила клиентов банков равнодушными. Через неделю стало известно, что московские банки группы - Традо-банк и «Славянский» испытывают трудности с ликвидностью.

25 ноября интернет-портал Орехово-Зуева опубликовал обращение зампреда правления, управляющей филиалом «Орехово-Зуевский» Традо-банка Татьяны Ронзиной к клиентам и партнерам банка: 19 ноября «руководство банка не вышло на работу и указало сотрудникам головного офиса в Москве к работе не приступать»; «до сего дня их местонахождение неизвестно». Из-за отсутствия должностных лиц с правом подписи ЦБ с 23 ноября приостановил расходные операции по корсчету Традо-банка.

В «Славянском» эта информация не могла не вызвать беспокойства - Традо-банк был его крупным должником (около 800 млн руб.). Клиенты забрали несколько миллиардов рублей, или треть всех средств, рассказывал сотрудник «Славянского». 2 декабря стало известно, что ЦБ запретил «Славянскому» проводить большинство операций. 3 декабря «Традо» и «Славянский» лишились лицензий. Позже председатель ЦБ Сергей Игнатьев объяснил причину - часть активов в этих банках была украдена: «Мы имеем дело с финансовой аферой. Я не могу поверить, что руководители этих банков об этой афере ничего не знали Готовится обращение в Генпрокуратуру в связи с обнаруженными признаками уголовных преступлений».

А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась. Якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, а бумаг фактически не поступает. На эти деньги покупается очередной банк». В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую через партнеров и номинальных владельцев контролирует Урин, обречена. 20 декабря лишились лицензий челябинский «Монетный дом», ростовский Донбанк и екатеринбургский Уралфинпромбанк. ЦБ обнаружил, что и они имели на балансе «фактически отсутствующие ценные бумаги».
Лицензия на мошенничество

«Схема была отработана во всех банках группы, где даже руководство порой не менялось с приходом новых акционеров, - рассказывает первый заместитель гендиректора АСВ Валерий Мирошников. - Приходит владелец и говорит: я считаю, что вы не очень хорошо управляете ликвидностью. У меня есть замечательная компания, купите у нее ценные бумаги - ликвидные облигации и акции, и вы будете получать хороший доход. Банки перечисляли деньги и получали выписку из депозитария, что якобы бумаги приобретены. Бумаги хорошие, депозитарий с лицензией ФСФР». По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал». Все компании, кроме последней, до сих пор в списке лицензированных дилеров на сайте Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР). «Большая часть денег шла через “Эдвантис” и “Ричмонд”, причем первый лидировал», - говорит Мирошников. Это подтвердили и в ЦБ, уточнив, что с «Ричмондом» схему свернули в районе лета и все замкнулось на «Эдвантисе», где в итоге и осели якобы купленные ценные бумаги. Банки даже кредиты под них брали.

Из пяти перечисленных компаний работающий телефон оказался только у одной - «Бест инвестмент». Но по нему ответил сотрудник петербургской компании «Алтэк», которая торгует оборудованием для общепита: про «Бест» и ценные бумаги там ничего не знают.

«Эдвантис кэпитал» зарегистрирована в феврале 2009 г. (уставный капитал - 41 млн руб.), единственный участник - Роман Сазонов. На начало 2010 г. гендиректором «Эдвантиса» в СПАРК значится Борис Митрофанов. По совпадению он же единственный акционер «Ричмонд секьюритис», учрежденной в октябре 2009 г. (уставный капитал - 15,2 млн руб.).

С весны 2010 г. гендиректором «Ричмонда» значится Анатолий Ефимцев. С ним «Ведомостям» удалось поговорить лишь благодаря тому, что сейчас он возглавляет ИФК «Система-директ», а ее телефон ответил.

Вот какую историю поведал Ефимцев. В поисках работы он обратился в юридическую компанию «Вермонт» (которая, по его словам, также занимается подбором персонала). И «Вермонт» в начале 2010 г. предложил ему временно возглавить «Ричмонд секьюритис». «У них не было директора, а компании для отчетности нужен был руководитель с аттестатом ФСФР, - рассказал Ефимцев. - Мне предложили побыть директором, и я согласился. Приходили ли денежные средства на покупку бумаг, не могу сказать, я не в курсе. Реально никакого отношения к делам компании я не имел, никаких бумаг и финансовых документов я не подписывал и доверенности не давал».

Митрофанова, а тем более Урина Ефимцев не знает: «Я особо справок не наводил, мне сказали, что компания работает на вторичном рынке - занимается акциями, облигациями… Собеседования не было. С сотрудником “Вермонта” мы просто поехали к нотариусу, чтобы заверить приказ о назначении, банковскую карточку подписей и копию паспорта. Еще человек какой-то от “Ричмонда” подъезжал с приказом о моем назначении».

Ефимцев утверждает, что гендиректором пробыл несколько месяцев, а потом написал заявление об увольнении (правда, в ЕГРЮЛ он и сейчас числится директором).

Группа «Вермонт» на своем сайте предлагает купить у них инвестиционную компанию со всеми лицензиями «за один день» и помощь в лицензировании. Представитель «Вермонта» сообщила, что группа занимается правовым и финансовым консалтингом: «Отдельно кадрами мы не занимаемся, просто когда мы сопровождаем сделку от начала до конца, то можем подбирать каких-то специалистов». На вопросы о конкретных компаниях она отвечать отказалась: «это конфиденциальная информация».
Бесценные бумаги

Как функционировала бумажная схема, можно проследить по банковским балансам.

Традо-банк сменил владельца в 2009 г., Донбанк - в феврале 2010 г., «Монетный дом» и «Славянский» - весной. Портфель ценных бумаг у них начал расти в апреле - мае. Уралфинпромбанк вошел в группу в сентябре, портфель начал расти с этого месяца. «Ведомости» взяли в качестве точки отсчета для Донбанка, Традо-банка, «Славянского» и «Монетного дома» 1 мая, а для Уралфинпромбанка - 1 сентября. И посмотрели, как у них изменились основные финансовые показатели к 1 ноября.

У первой четверки банков суммарные активы за 6 месяцев выросли на 6,2 млрд руб. (26,4%), а вложения в ценные бумаги - больше чем на 7,5 млрд руб. (165%). У Уралфинпромбанка за 2 месяца активы выросли примерно на 480 млн руб. (9%), вложения в ценные бумаги - аж на 1,2 млрд руб. (348%).

Откуда взялись эти деньги? Прежде всего за счет частных вкладов: в пассивах четверки вклады физлиц за тот же период прибавили 3,2 млрд руб. (33%). Выросли и кредиты и депозиты от других банков - 2,5 млрд руб. (659%). Ну и перегруппировка активов: объем денежных средств и средств на корсчетах в других банках у четверки уменьшился на 800 млн руб. (29%). У Уралфинпромбанка пропорция иная: кредитный портфель усох на 503 млн руб. (13%), а вклады выросли всего на 340 млн руб. (10%).

Масштабы последовавшей катастрофы можно оценить, сравнив балансы «Монетного дома» и Уралфинпромбанка на 1 ноября (до ДТП на Рублевке) и на 20 декабря (их составляли уже ревизоры ЦБ). У «Монетного дома» с баланса исчезли ценные бумаги на 4,1 млрд руб. (почти 40% активов), клиенты забрали 1,1 млрд руб. и образовалась дыра в балансе (активы меньше обязательств) в 3,1 млрд руб. У «Уралфинпрома» списаны ценные бумаги почти на 1,5 млрд руб. (более 27% активов), клиентские средства упали на 1,4 млрд руб., дыра - 692 млн руб.

Совокупный отрицательный капитал пяти банков составил 10,4 млрд руб., сообщил в январе директор департамента ЦБ Михаил Сухов: «Мы смотрели на некоторые из этих пяти банков на предмет передачи их активов в АСВ, но экономически было бессмысленно делать даже это. Там не только 10 млрд руб. страховых выплат [вкладчикам банков от АСВ], но и 10,4 млрд руб. недостатка активов» (цитата по «Интерфаксу»). По данным АСВ, общий портфель фиктивных бумаг у банков составил около 12,5 млрд руб. Но реально за пределы группы было выведено и не вернулось, по предварительной оценке ЦБ, не менее 9 млрд руб. Из них 2 млрд руб. пошли на покупку «Славянского» и Уралфинпромбанка. Часть денег была обналичена: отличился Традо-банк, только из него уже на финише, когда все «загорелось», оперативно выдернули больше 1 млрд руб. - 7 физлиц получили от 60 млн до 200 млн руб. Еще 207 млн руб., по данным АСВ, ушли на счет Урина в Инвестбанке (банк это опровергает).
Меж двух властей

Все было солидно. «Эдвантис» даже купоны банкам платил по несуществующим облигациям. Это были «обычные банковские операции» и они не вызывали подозрений, оправдывался президент Уралфинпромбанка Станислав Жарков в интервью URA.ru: «Мы покупали облигации, которые находились у компании, имеющей все необходимые лицензии. На сайте ФСФР эта организация была указана как лицензированный депозитарий».

Под этими словами сегодня наверняка подпишутся многие сотрудники упавших банков. Например, в начале декабря один из топ-менеджеров «Славянского» жаловался, что у банка в бумагах достаточно денег для расчетов с кредиторами, да депозитарий не исполняет распоряжение о переводе бумаг. Экс-владелец и председатель совета директоров Уралфинпромбанка Илдар Губаев уже после отзыва лицензии объяснял URA.ru, что «подозрения появились только при анализе новостей» - арест Урина, отзыв лицензий у «Славянского» и Традо-банка. Губаев догадался, «что это цепочка взаимосвязанных вещей», и 3 декабря срочно прилетел в Москву, чтобы «перевести те самые ценные бумаги в другой депозитарий». Закончилась эта эпопея заявлением в ОВД. В банках не могли не знать, что бумаг у них нет, по крайней мере в московских - на 100%, считают в ЦБ: «Они обязаны были узнать, кому переводят деньги в таких масштабах. А свои истории банкиры теперь пусть рассказывают следователям».

Но ведь и ЦБ до ДТП ничего не видел. Когда в сентябре 2010 г. проходила плановая проверка «Славянского», ревизоры зацепились за «Эдвантис»: «У кого-то из проверяющих что-то кольнуло, хотя и выписки у банка были от “Эдвантиса”, и лицензия ФСФР была у этой конторы. Когда по депозитарию стали задавать вопросы, в “Славянском” сказали: нет проблем - и тут же заменили депозитарий на “КИТ финанс”, предоставив все подтверждающие документы».

«Славянский» хотел хранить ценные бумаги в нашем депозитарии, - говорит гендиректор «КИТ финанс» Александр Свинцов. - Мы открыли банку счет депо, он дал поручение нашему депозитарию зачислить на него бумаги, а своему (мы не знали, где хранились бумаги) - списать. Мы стараемся хранить бумаги в НДЦ или ДКК, но «Славянский» хотел, чтобы мы как его депозитарий оказывали услугу по номинальному хранению бумаг в депозитарии Русско-германского торгового банка (РГТБ). Мы предупредили «Славянский» о возможных рисках, но клиент подтвердил свое намерение. После стандартной проверки РГТБ мы согласились, тот дал нам выписку по счету номинального держателя у него о зачислении бумаг».

Кто был следующим в цепочке «номинальщиков», в «КИТе», по его словам, не знали: «Если бы РГТБ предупредил нас о рисках другого контрагента, то мы бы начали и его проверку и могли бы отказаться от хранения бумаг по такой схеме». Учитывая, что у «Эдвантиса» не было ни нормального телефона, ни реального адреса, ни оборотов - могли. «Никаких отрицательных моментов, непринятой отчетности или замечаний ЦБ по РГТБ тогда не было», - говорит Свинцов. Они появились позже: 20 декабря ЦБ отозвал лицензию у РГТБ за целый букет нарушений. ЦБ повезло: когда пришлось разбираться с группой из пяти банков, в РГТБ сидела проверка. Так удалось увидеть всю картину и быстро выяснить, что бумаг нет. У «Эдвантиса» через РГТБ шли деньги, а РГТБ в «Эдвантисе» держал бумаги «Славянского» и не исполнил поручение на их перевод.

Когда в «Славянском» показали «КИТ финанс», никто и знать не мог, что за кадром стоит та же схема с «Эдвантисом», зарегистрированным по несуществующему адресу, сетуют в ЦБ.

Фондовый рынок - епархия ФСФР. «Через компании могут прогоняться миллиарды и выдаваться фиктивные выписки из фиктивного, но лицензированного депозитария, потому что создать компанию с лицензией профучастника очень легко, - признает руководитель ФСФР Владимир Миловидов. - Поэтому я настаиваю на повышении требований к собственным средствам, на появлении советов директоров». По его словам, вылавливать компании типа «Эдвантиса» ФСФР может, взаимодействуя с ЦБ и проводя проверки: «ЦБ видит определенную активность, сообщает нам, и мы проверяем». После ноябрьского запроса ЦБ о контрагентах уринских банков ФСФР в декабре аннулировала лицензии «Форвард капитала» и «Эдвантис кэпитал», оштрафовав каждую на 700 000 руб. Как «Эдвантис» мог получить лицензию? «Регистрацией занимается налоговая инспекция, - объясняет Миловидов. - Когда к нам приносят документы, мы исходим из того, что все требования для регистрации юрлица соблюдены. Когда речь идет об обмане - нет бумаг, а их рисуют, - это криминал, который надо доказывать другими методами».

На прошлой неделе по «Традо», «Славянскому», «Монетному дому» и «Уралфинпрому» ГСУ ГУВД Москвы и следственные органы Челябинска и Екатеринбурга возбудили уголовные дела по факту мошенничества, говорит Мирошников. В АСВ и ЦБ надеются, что дела будут объединены.
Спонсор разведчика

В публикациях о Матвее Урине упоминается его отец - Роман Урин, которого называют ветераном военной разведки и даже генералом. В поисках подтверждений этой информации «Ведомости» нашли людей, которые ее опровергли.

Евгений Колик, гендиректор компании «Зарубежстроймонтаж», совладельцем которой Роман Урин был в начале 2000-х: «Это все вранье чистой воды, глупость несусветная, Роман Матвеевич - человек заслуженный и уважаемый, никакого отношения к подобным организациям [Главному разведывательному управлению (ГРУ) Генштаба. - “Ведомости”] не имел. На человеческом горе люди хотят сделать пиар». Разговаривать об инциденте на Рублевке с участием его сына Урин-старший, по словам Колика, не хочет: «Что там на дороге на самом деле было, никто не знает Когда Роман Матвеевич хотел общаться, прийти, дать какие-то объяснения, его не захотели слушать».

Юрий Бабаянц, генерал-лейтенант ГРУ в отставке, учредитель Союза ветеранов военной разведки (СВВР), бывший партнер Романа Урина по Бризбанку и «Зарубежстроймонтажу»: «Роман Урин и его компании не имели никакого отношения к разведке», - утверждает Бабаянц. Он вспоминает, что его с Уриными в конце 1990-х «познакомили товарищи». В 1999 г. семьи Уриных и Бабаянцев стали совладельцами Бризбанка, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Там же сказано, что Роман Урин и Бабаянц вошли в совет директоров Бризбанка, а затем стали совладельцами «Зарубежстроймонтажа», приобретенного Бризбанком. «Зарубежстроймонтаж» два года был ассоциированным членом СВВР, рассказывает Бабаянц.

Он сотрудничеством с Уриным-старшим остался недоволен: «Мы не сразу поняли, что ничего серьезного у Урина не было - ни проектов, ни денег для серьезных инвестиций Все проекты предлагали мы». Но на конкретные вопросы о Бризбанке Бабаянц отвечать не захотел и бросил трубку.

Официальный представитель Минобороны отказался сказать, числится ли в кадрах Минобороны генерал ГРУ Роман Урин. Источник в министерстве напомнил, что в ветеранские организации охотно принимают спонсоров.

***
Люди с биографией

В «банках Урина» нашлись люди, имевшие отношение к банкам, лишившимся лицензий в 2004–2007 гг.

Сам Матвей Урин не новичок в банковском бизнесе. Он был совладельцем и членом совета директоров Бризбанка (как и его отец Роман Урин), а также предправления. В 2005 г. собственники решили ликвидировать банк, и ЦБ отозвал у него лицензию. Но ликвидация немного затянулась. В 2009 г. ЦБ обнаружил, что банк до сих пор не ликвидирован, а кредиторы не могут найти ликвидационную комиссию, чтобы заявить свои требования. Тогда ЦБ подал иск о принудительной ликвидации Бризбанка, прошел все инстанции и добился того, что конкурсным управляющим было назначено АСВ. Еще через год АСВ добилось в суде определения, обязывающего ликвидационную комиссию передать ему документацию и имущество банка. Но чуда не произошло. «В связи с отсутствием электронной базы данных и документации за период деятельности банка выявить обстоятельства банкротства банка не представляется возможным», - указывает на своем сайте АСВ. Ликвидация продолжается.

Председатель советов директоров и совладелец Донбанка и «Монетного дома» Руслан Гусаев до августа 2004 г. работал заместителем председателя правления банка «Диалог-оптим», крупнейшего и единственного многофилиального банка, обанкротившегося в кризис доверия 2004 г.

Совладелец Уралфинпромбанка Александр Данков был руководителем филиала «Уральский» банка «Диалог-оптим».

Совладельцы Донбанка Николай Иващенко и Андрей Науменко входили в совет директоров Евростройбанка. Иващенко был председателем совета и гендиректором компании «Веста плюс», которая владела этим банком. Евростройбанк в январе 2007 г. лишился лицензии. По данным ЦБ, в октябре - ноябре 2006 г. банк выдал наличными более 16 млрд руб. (хотя банку было запрещено кассовое обслуживание клиентов) и провел «сомнительные операции» клиентов, перечислив нерезидентам 12,5 млрд руб. Науменко был совладельцем Бризбанка, который лишился лицензии в октябре 2005 г. и до сих пор ликвидируется.

Совладелец «Монетного дома» Асият Гаджиева входила в совет директоров Евростройбанка, была гендиректором двух фирм - совладельцев банков. ООО «Локриди» было совладельцем Экспортбанка, который в апреле 2007 г. лишился лицензии, а через год был признан банкротом. ООО «Газ-инженеринг» было совладельцем РИГ-банка, который в ноябре 2007 г. лишился лицензии, а потом был принудительно ликвидирован. 4–5 сентября 2007 г. РИГ-банк «реструктурировал» активы - 93,8% вложил в векселя пяти нерезидентов. После этого банк покинул президент Алексей Остроухов - и появился «Газ-инженеринг».